Plataforma SaaS para personas jurídicas españolas que combina inteligencia artificial con un catálogo legal exhaustivo. Análisis completo de exposición a riesgos penales corporativos en horas, no en semanas.
Innova Compliance España es una plataforma SaaS especializada en la elaboración de Modelos de Organización y Gestión (MOG) para personas jurídicas españolas, conforme a las exigencias del art. 31 bis del Código Penal y su ampliación por la Ley Orgánica 1/2015.
La plataforma combina inteligencia artificial avanzada con un catálogo legal exhaustivo y validado, permitiendo a las organizaciones realizar un análisis completo de su exposición a riesgos penales corporativos en horas, no en semanas. El resultado es un Modelo de Organización y Gestión adaptado a la realidad sectorial y operativa de cada empresa, con un plan de acción a doce meses listo para presentar al consejo de administración.
La plataforma ha sido diseñada desde su origen para la legislación española, con catálogos validados por especialistas en derecho penal económico y conexión directa con las particularidades del marco regulatorio nacional (AEAT, CNMV, SEPBLAC y Registro Mercantil).
El usuario introduce el CIF/NIF. La plataforma consulta fuentes oficiales y construye la ficha técnica: actividad, sector, tamaño y antecedentes societarios.
La plataforma propone las categorías de delitos aplicables según sector. El usuario puede ajustar el alcance añadiendo o descartando categorías.
La IA genera un cuestionario adaptado al sector, tamaño y actividad. Incluye evaluación de 29 controles preventivos: implantados, parciales o no implantados.
Matriz de riesgo inherente y residual, score global y plan de acción a 12 meses, priorizado por trimestres, listo para el consejo de administración.
PDF · Compliance officer
Catálogo de delitos, justificaciones, matrices inherente y residual, plan de acción mensual, glosario y nota legal.
PDF · Consejo de administración
Score global, resumen ejecutivo redactado por IA, matrices comparativas y plan agrupado por trimestres.
.docx · Equipo legal
Mismo contenido que el informe completo en formato editable para personalización corporativa e integración en políticas internas.
.xlsx · GRC
Plantilla estándar de Innova Ibérica para importación directa en sistemas de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento corporativos.
No es una adaptación genérica: diseñada para la legislación española con catálogos validados y conexión directa con la AEAT, la CNMV, el SEPBLAC y el Registro Mercantil.
Guía interpretativa específica para categorías con alcance estrecho (tráfico de órganos, maltrato animal, financiación del terrorismo) que evita sobrevalorar riesgos inaplicables.
Cada control declarado se vincula a la documentación aportada, generando una pista de auditoría completa para auditores externos y certificadores.
Investigación automatizada de la empresa, generación de cuestionarios personalizados y detección automática de controles en la documentación aportada.
Los cuatro entregables se generan del mismo análisis subyacente, garantizando consistencia de datos y eliminando el riesgo de versiones desalineadas.
El plan Premium incluye renovación a los seis meses con condiciones preferentes, manteniendo el MOG actualizado ante cambios normativos u organizativos.
Empresas pequeñas y medianas
Que requieran un primer análisis estructurado de su MOG.
Empresas medianas y grandes
Que necesiten alinearse con las nuevas exigencias de la LO 1/2015.
Despachos y consultoras
Especializadas en compliance que provean el servicio a múltiples clientes.
Direcciones jurídicas y de cumplimiento
Que busquen acelerar el proceso interno sin renunciar al rigor técnico.
Análisis básico orientativo del perfil de riesgo de la organización.
Análisis completo, todos los entregables, plan de acción a 12 meses y panel de gestión. Renovación semestral disponible.
Para consultoras y despachos. Cuotas escalables según volumen, descuento estructural y gestión multi-empresa desde una misma cuenta.
Amplía el modelo de organización y gestión con una plataforma GRC completa, canal ético y formación.
Software GRC para gestión de riesgos, compliance y control interno en una única plataforma.
Saber más →
Canal de denuncias confidencial adaptado a la Directiva UE 2019/1937 y la Ley 2/2023.
Saber más →
Plataforma de formación corporativa para compliance, concienciación y capacitación de la plantilla.
Saber más →Es el sistema de medidas, procedimientos y controles que las personas jurídicas deben implementar para prevenir la comisión de delitos en su nombre, conforme al art. 31 bis del Código Penal de España.
Todas las personas jurídicas con domicilio o actividad en España están potencialmente sujetas. La Ley Orgánica 1/2015 (2023) amplió el catálogo a un amplio catálogo de delitos que pueden generar responsabilidad penal de la persona jurídica.
El análisis completo se realiza en horas gracias a la automatización por IA, frente a las semanas que requiere un proceso manual tradicional.
Sí. Innova Ibérica también opera Innova Compliance Chile, una plataforma de compliance penal adaptada a la Ley N° 20.393 para el mercado chileno. Consulte con nuestro equipo para más información.
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Solicitar Demo¿Buscas más información? Lee nuestra guía sobre compliance penal España art. 31 bis CP.